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博白警方破获特大“跑分洗钱”案

时间:2022-09-09 01:27:59 | 浏览:3110

2022年3月12日,博白警方将电诈犯罪嫌疑人李某某、蒋某、邱某某押解到龙潭镇指认现场。近日,玉林市博白县公安局成功打掉一电信诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,涉案资金流水1000多万元。

近日,玉林市博白县公安局成功打掉一电信诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,涉案资金流水1000多万元。

2022年3月12日,博白警方将电诈犯罪嫌疑人李某某、蒋某、邱某某押解到龙潭镇指认现场。现场观众无不拍手称快。


2022年2月,博白县公安局刑侦大队在工作中发现一可疑银行卡涉嫌为诈骗团伙提供“洗钱”服务,经刑警进一步研判和侦查,掌握了确凿证据显示:背后隐藏一个特大电信诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙。

接到案情报告后,博白县委政法委和公安局领导高度重视,要求尽快破案,狠狠打击,狠刹诈骗犯罪蔓延,保护群众财产安全,同时立即成立联合专案组,抽调精干警力全力侦办此案。

经过专案组民警深入侦查、不懈努力,先后在玉林市玉州区、博白县龙潭镇抓获该团伙6名成员:李某龙、张某龙、朱某林、李某某、蒋某、邱某某。

经查,2022年1月以来,该犯罪团伙在龙潭镇周边建立了“跑分”窝点,大量的发展下线,通过租、借他人银行账户或引诱不明真相的群众出售银行卡并给予高额回报等方式,非法获得一批银行卡之后,用为电信诈骗团伙提供转账洗钱的服务。截止到案发,该团伙涉案流水金额达1000多万元。


图为嫌疑人指认现场▲

买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,将面临严厉的失信惩戒措施!

博白反诈中心郑重提醒:

开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员,其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪,博白警方将严厉打击,并面临以下惩戒:

1、名下在博白三大电信运营商开办的所有手机卡,名下仅可保留1张,其余所有手机卡暂停使用,并采取封停措施;

2、在博白各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡的措施;

3、异地办理银行卡、手机卡业务将受到管控,禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。

同时,买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,有关人员可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施,5年内不能使用网银和手机银行转账,被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘,甚至还可能涉嫌犯罪,留下犯罪记录,影响到本人、子女等亲属正常就业等,千万不能触碰!广大群众如发现上述违法行为,请及时拨打110或96110向公安机关举报!

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